Gepostet vor 9 Stunden

Wunschgutschein Shoopingkonto - Grenze Geldwäscheprüfung

Hallo,

ich habe in den alten Diskussionen nur gelesen, dass man max. 300 € am Tag einzahlen darf, ohne in die Prüfung zu gelangen. Wie lange sollte man dann warten, bis man sein restliches Guthaben aufläd?

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11 Kommentare

sortiert nach

vor 9 h, 1 m
Mindestens 6 Monate
vor 7 h, 53 m
1500€ danach muss man 1 Tag warten. Hab 5k für Airbnb getauscht ohne Probleme
vor 7 h, 47 m
Bei der letzten Aktion hatte ich 6 x 100 € gekauft, und ich habe sie alle nacheinander eingezahlt.
vor 8 h, 22 m
bis zum nächsten Vollmond
vor 8 h, 13 m
Mache halt jeden Tag 100 Euro dann passt das schon.
vor 8 h, 6 m
Beim Einzahlen wirst du automatisch auf ein Limit hingewiesen. Spannend wird es ehe beim Umwandeln selbst.
Autor*in
vor 8 h, 3 m
in wie fern?
vor 8 h, 2 m
42
vor 7 h, 49 m
Es kommt nicht nur auf die Tagessumme an, sondern auch auf die Gesamtsumme. Finanzämter und Bafin sind ja nicht blöd, wenn man täglich das Limit oder in Summe in einem bestimmten Zeitraum einen gewissen Betrag reingibt, dann kommt die Prüfung von ganz alleine.

Die drehen ja nicht Däumchen, nur weil sich jemand ans Limit hält. Das ist eher dazu da, um Möchtegernwäscher abzufischen, die trotz eindeutigem Hinweis immer noch meinen, sie könnten da einfach gewisse Beträge durchnudeln. Warten bringt also am Ende nix, die wissen ja, was ingesamt reingeht und wenn du da eine auffällige Summe anhäufst, gehts eben los.
vor 3 m
Wunschgutschein hält gern Leistungen zurück.